Khởi tố bổ sung tội ‘rửa tiền’ với ông chủ chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile

2142

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đang điều tra vụ án “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). 

Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 10 bị can. Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khoi to bo sung toi 'rua tien' voi ong chu chuoi cua hang Nhat Cuong Mobile
Bị can Bùi Quang Huy

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “rửa tiền” theo quy định tại điều 324 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm  Hà Nội: Can 2 con chó cắn nhau, người đàn ông bị chó Becgie cắn chết

Ngày 9/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung đối với các quyết định khởi tố trước đó và đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn vào ngày 10/7.

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “buôn lậu” theo điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, đồng thời khởi tố 10 bị can, gồm:

1. Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường – về 2 tội danh “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 4, điều 188 và khoản 3, điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015;

2. Nguyễn Bảo Ngọc – Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường – về 2 tội danh “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”;

3. Nguyễn Thị Bích Hằng – Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường – về tội danh “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”;

4. Trần Ngọc Ánh – Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường – về tội danh “buôn lậu”;

5. Đỗ Quốc Huy – Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường – về tội danh “buôn lậu”;

6. Hoàng Văn Phong -, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường – về tội danh “buôn lậu”;

7. Nông Văn Lư – nhân viên Công ty Nhật Cường – về tội danh “buôn lậu”;

8. Đỗ Văn Dũng – nhân viên Công ty Nhật Cường – về tội danh “buôn lậu”;

9. Ngô Xuân Sử – Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn – về tội danh “buôn lậu”;

10. Ngô Tuấn Sửu – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn – về tội danh “buôn lậu”.

Công an đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; đang tạm giam 8 bị can còn lại.

Xem thêm  Vụ sản phụ chết sau khi uống rượu gừng: Bác sĩ tiết lộ hiểm họa khi dùng gừng mà nhiều bà mẹ vẫn lầm tưởng

An Vũ

Tổng hợp